I finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria hanno eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Roma, su richiesta della procura di Roma nei confronti di altrettante persone. Sono tutte ritenute responsabili a vario titolo di aver riciclato e trasferito all'estero, attraverso il circuito dei Money transfer, più di un miliardo di euro, che secondo gli inquirenti sarebbero di provenienza illecita.
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